通达创智（厦门）股份有限公司独立董事

  关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

  我们作为通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

(资料图片)

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公

司第二届董事会第一次会议相关事项进行了审查，基于独立的立场及判断，发表

如下独立意见：

 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

  经审查，尤军峰先生、曾祖雷先生、张靖国先生的任职资格和个人履历符合

深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和

《公司章程》关于高级管理人员的任职资格相关规定，未发现有《公司法》规定

不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：（1）《公司法》第一百

四十六条规定的情形之一；

           （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；

                              （3）被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

                              （4）最近

三年内受到中国证监会行政处罚；

              （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者

三次以上通报批评；

        （6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案调查；

        （7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平

台公示。均不属于“失信被执行人”。综上所述，我们一致同意公司董事会聘任

尤军峰先生为公司总经理；聘任曾祖雷先生为公司副总经理、董事会秘书、财务

总监；聘任张靖国先生为公司副总经理。

 二、关于核销部分应收款项的独立意见

  经审核，公司本次核销部分应收款项是基于谨慎性原则，符合《企业会计准

则》等相关规定和公司实际情况。本次核销应收款项不涉及公司关联方，不存在

损害公司及中小股东利益的情形。核销应收款项后，能够更加公允的反映公司的

财务状况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一

致同意本次核销部分应收款项事项。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《通达创智（厦门）股份有限公司独立董事关于第二届董事会

第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）

全体独立董事签名：

   沈   哲          林东云

                            年   月   日

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